İzmir Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Paragon Holding KG başkanının da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında KG’nin, borçlu bir sigorta şirketinin hisselerinin çoğunluğunu hukuka aykırı olarak devraldığı ve şirkette yaptığı tasarruflarla mali açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını da elinden aldığı belirlendi. 5 ay boyunca şirketi yönetti. Yapılan çalışmalarda “Özel Sigorta ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu”nun denetiminden kaçınmak amacıyla sigorta şirketinin sermayesinin mal ve hizmet satın alma bahanesiyle bazı şirketlere devredildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamındaki miktardan daha az miktarda transfer yapıldığı ve şirketten zimmete geçirilen tutarın daha sonra KG’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.
Ekipler, şirket adına kesilen faturaları inceleyerek, KG, şirketin yönetim kurulu üyesi ve ailelerinin otel konaklama, hastane masrafları, giyim, plaj ve ev tadilatı gibi kişisel harcamalarının sermaye aracılığıyla yapıldığını tespit etti. şirket.
“180 BİN LİRE ÖDEME ÖDÜLÜNÜ ALDI”
Teknik ve fiziki izlemenin ardından firma çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yapılan görüşmelerde ceza ödemesi yaparken “O yemek yiyor, biz de stres yapıyoruz” dediği belirlendi. Araştırmalar KG’nin şirket sermayesinden 180 bin lira civarında ödediğini ve “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görüldüğünü gösteriyor. Sigorta şirketlerinin yöneticilerinin, “yol yardım, yedek parça, acente ücreti” gibi gerekçelerle kendilerine yakın şirketlere piyasa ortalamasının üzerinde para ödeyerek yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmete geçirdikleri ve yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı. toplamda 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluştu.
TUTUKLANMIŞ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. KG’nin de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.