Kendisini kripto aşk sahtekarlığının kurbanı olarak tanımlayan ve son zamanlarda uyarı sinyallerini oluşturmayan nedenlerden dolayı Citibank'tan bahsetti, şimdi diğer iki banka için tasarlanmış ikinci bir dava sundu.
Michael Zidell, Salı günü Kaliforniya'daki bir federal mahkemede Doğu Batı Bankası ve Cathay Bank'a karşı bir neden sundu ve bu bankaları “görevlerini ve yasal yükümlülüklerini affetmek” suçladı.
Zidell, dolandırıcıların Doğu Batı Şeria'daki hesaplarında toplam 7 milyon dolar olan 18 transfer gönderdiğini ve Cathay Bank'taki bir hesabın toplam 9.7 milyon doları aşan 13 transfer yaptığını söyledi.
Zidell, 24 Haziran'da Citibank'a karşı dava açtı ve bankanın dolandırıcılar tarafından muhafaza edilen hesap başına yaklaşık 4 milyon dolarlık 12 transfer uyarı sinyallerini görmezden geldiğini iddia etti.
Coinelegraph, yorum almak için Cathay General Bancorp, Doğu Batı Bankası Ana Kulübü ve Cathay Bank ile temasa geçti.
Facebook'taki aşk ilişkisi NFT sahtekarlığına dönüştü
Zidell, bankalara karşı bankalara karşı sunulan davalarda bir kişinin 2023 başında Facebook aracılığıyla onunla temasa geçtiğini ve aralarında romantik bir ilişki kurduğunu söyledi.
Parker'ın raporlarından bir ay sonra NFT yatırımları sayesinde milyonlar kazandığını söylediği teyit edildi, aynı şeyi yaptığını ve ticari bir platforma hitap ettiğini önerdi.
Zidell yatırım yapmaya karar verdi ve önümüzdeki birkaç ay boyunca platform tarafından kendisine verilen çeşitli banka hesaplarına 20 milyon dolardan fazla 43 transfer gönderdiğini açıkladı. Platform, müşteri mevduatlarının büyük hacmi nedeniyle birçok banka aracılığıyla fon işlemek zorunda olduğunu iddia etti.
Nisan 2023'te platformun web sitesinin “aniden kaybolduğunu” ve milyonlarca insanla kaybolduğunu söyledi.
“Romantik dolandırıcılık. Halılar için çizim. Domuz kesimi.
Doğu Batı ve Cathay sahtekarlığa yardım etmekle suçlanıyor
Zidell'in Citibank'a karşı şikayetine benzer şekilde, son davası Doğu Batı Bankası ve Cathay Bank'ı “unvanlarda ihmal ve sahtekarlık için yardım ve favori ına'dan sorumlu tutmayı amaçlıyor.
Dilekçede, sanıklar Parker ve Ceza Ortaklarına bilinçsizlikleriyle banka hesaplarını açarak finansal yardım sağladılar, bu hizmetlerin NFT inisiyatif sahtekarlığı için kullanılmasına izin veriliyor ve hizmet verdiler “.
İle ilgili: Kriptograf Çerçeve Yöntemi 5 “Sneaks” bu yıl dikkate alınacak
Her iki bankanın da şüpheli işlemlerle başa çıkma yükümlülüğü olduğu da iddia edildi, ancak “şüpheli prosedürleri açıkça belirleyemediler”.
Zidell, “büyük ve yuvarlak meblağlar da dahil olmak üzere bazı faktörlerin, bankanın şüpheli faaliyetlerle ilgili soruşturmalarıyla ilgili soruşturmayı tetiklemesi gerektiğini söyledi.
Dava ayrıca yaşlı istismarlar için bankaları da suçluyor
Dilekçe ayrıca Doğu Batı Şeria ve Cathay Bank'ın “yaşlı istismarlara yardım etmek ve teşvik etmekten” sorumlu tutulmasını gerektiriyor. Bu, Zidell'in Citibank'a gitmediği bir suçlamadır.
Zidell dilekçesinde yaşından bahsetmiyor, ancak Kaliforniya yasalarına göre, 65 yaşında ve ötesi olarak tanımlanıyor.
Zidell'in davası, jüri sürecine tazminat, yasal ücretler ve faiz gerektirir.